廚房五金配件一覽表本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　2024年1月23日，公司召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司發(fā)行在外的部分A股普通股股票。具體內(nèi)容詳見公司2024年1月24日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》和《回購報告書》。

　　2024年2月5日，公司首次通過回購專用證券賬戶以集中競價方式回購股份301.01萬股，并根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關規(guī)定在每個月的前三個交易日內(nèi)披露截至上月末的回購進展情況，具體內(nèi)容詳見公司于2024年3月2日、2024年4月1日、2024年5月7日、2024年6月3日、2024年7月2日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于股份回購進展的公告》。

　　截至2024年7月25日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份1,515.53萬股，占公司總股本的0.33%，最高成交價為8.17元/股，最低成交價為4.86元/股，已使用資金總額為10,000.24萬元（不含交易費用），本次回購股份已完成。具體內(nèi)容詳見公司2024年7月25日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于回購股份實施完成暨股份變動情況的公告》。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天山鋁業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議于2024年8月19日14:00在上海市浦東新區(qū)張楊路2389弄3號普洛斯大廈9層會議室召開，會議通知于2024年8月16日以電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出。會議采取現(xiàn)場表決方式召開，應到董事5人，實到董事5人。本次董事會會議由董事長曾超林主持，監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　1、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于＜2024年半年度報告＞及其摘要的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《天山鋁業(yè)集團股份有限公司2024年半年度報告摘要》和《天山鋁業(yè)集團股份有限公司2024年半年度報告》。

　　2、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于＜2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告＞的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《董事會關于募集資金半年度存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-048）。

　　3、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　本次將節(jié)余募集資金永久補充流動資金是根據(jù)募投項目實際情況和公司自身經(jīng)營情況做出的合理安排，有利于提高公司資金的使用效率，降低財務成本，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同時能夠更好地滿足公司業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的資金需求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-053）。

　　4、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會同意于2024年9月4日在上海市浦東新區(qū)張楊路2389弄3號普洛斯大廈9樓公司會議室召開公司2024年第一次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-055）。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：公司本次對下屬全資孫公司石河子市新仁電池鋁箔科技有限公司和上海辛然實業(yè)有限公司提供擔保，屬于對資產(chǎn)負債率超過70%的對象提供擔保。敬請投資者充分關注擔保風險。

　　根據(jù)公司業(yè)務的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，天山鋁業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“天山鋁業(yè)”、“公司”或“本公司”）為中國建設銀行股份有限公司石河子市分行（以下簡稱“建行石河子分行”）對本公司全資孫公司石河子市新仁電池鋁箔科技有限公司（以下簡稱“石河子新仁鋁箔”）享有的1.5億元人民幣主債權提供最高額保證擔保；為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司靖西市支行（以下簡稱“農(nóng)行靖西支行”）對本公司全資孫公司靖西天桂鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“靖西天桂”）享有的2.7億元人民幣主債權提供最高額保證擔保、為中國銀行股份有限公司百色分行（以下簡稱“中行百色分行”）對靖西天桂享有的3.5億元人民幣主債權提供最高額保證擔保；為中國光大銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“光大銀行上海分行”）對本公司全資孫公司上海辛然實業(yè)有限公司（以下簡稱“上海辛然”）享有的1.4億元人民幣主債權提供最高額保證擔保、為馬來西亞馬來亞銀行有限公司上海分行（以下簡稱“馬來亞銀行上海分行”）對上海辛然享有的4億元人民幣主債權提供最高額保證擔保。

　　本公司全資子公司新疆生產(chǎn)建設兵團第八師天山鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“天鋁有限”）為招商銀行股份有限公司石河子分行（以下簡稱“招商銀行石河子分行”）對本公司全資孫公司石河子市天瑞能源有限公司（以下簡稱“天瑞能源”）享有的0.5億元人民幣主債權提供最高額保證擔保；天鋁有限為招商銀行石河子分行對本公司全資孫公司新疆天展新材料科技有限公司（以下簡稱“天展新材”）享有的0.5億元人民幣主債權提供最高額保證擔保。

　　公司分別于2023年12月1日、2023年12月28日召開第六屆董事會第五次會議和2023年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于2024年度對外擔保額度預計的議案》。根據(jù)上述決議，在未來連續(xù)12個月內(nèi)，公司和全資子公司、全資孫公司為合并報表范圍內(nèi)全資子公司、全資孫公司的融資和日常經(jīng)營（包括但不限于業(yè)務合作、日常采購銷售）所需事項提供擔保（包括公司為全資子公司、全資孫公司提供擔保和全資子公司、全資孫公司之間相互提供擔保），擔保總額度不超過299億元，擔保方式包括但不限于連帶責任保證擔保、資產(chǎn)抵押擔保、質(zhì)押擔保等，擔保額度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。實際擔保的金額及擔保額度有效期，在總擔保額度內(nèi)，以各擔保主體實際簽署的擔保文件記載的擔保金額及擔保額度有效期為準，公司和全資子公司、全資孫公司可以對資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司、全資孫公司提供擔保。最近一期資產(chǎn)負債率不超過70%的全資子公司、全資孫公司之間可分別按照實際情況調(diào)劑使用擔保額度（含授權期限內(nèi)新設立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司），最近一期資產(chǎn)負債率超過70%和不超過70%的公司之間不得調(diào)劑使用擔保額度（含授權期限內(nèi)新設立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司）。股東大會授權公司董事長或經(jīng)營管理層根據(jù)實際情況在上述擔保額度內(nèi)，辦理擔保相關事宜并簽署相關各項法律文件。具體內(nèi)容詳見公司2023年12月2日、2023年12月29日于巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《第六屆董事會第五次會議決議公告》《2023年第四次臨時股東大會決議公告》。

　　經(jīng)營范圍：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷售；金屬材料制造；金屬表面處理及熱處理加工；有色金屬壓延加工；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；金屬材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)營范圍：許可項目：非煤礦山礦產(chǎn)資源開采；道路貨物運輸（不含危險貨物）；礦產(chǎn)資源勘查；建設工程設計；特種設備安裝改造修理；特種設備檢驗檢測；建設工程勘察；建設工程施工（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：金屬礦石銷售；石灰和石膏銷售；煤炭及制品銷售；合成材料銷售；貨物進出口；專用設備修理；儀器儀表修理；網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā)；網(wǎng)絡技術服務；運輸設備租賃服務；電氣設備修理；金屬制品修理；固體廢物治理；機械設備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品零售；保溫材料銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；新材料技術研發(fā)；土壤環(huán)境污染防治服務；選礦；常用有色金屬冶煉（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)營范圍：金屬制品、礦產(chǎn)品、建材、石油制品、化工原料及產(chǎn)品（除危險化學品、監(jiān)控化學品、民用品、易制毒化學品）、機電產(chǎn)品的銷售，從事貨物及技術的進出口業(yè)務，自有設備租賃，企業(yè)管理咨詢，會務服務，展覽展示服務，供應鏈管理威尼斯wns·8885556，倉儲（除危險化學品），第三方物流服務，各類廣告的設計、制作、代理、發(fā)布。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)營范圍：電力的生產(chǎn)、發(fā)電；熱電聯(lián)產(chǎn)；熱力生產(chǎn)和供應；供電業(yè)務；煤炭及制品銷售；非金屬礦及制品銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；建筑材料銷售；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；能源產(chǎn)業(yè)投資。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)營范圍：高純鋁及鋁制品的研究、生產(chǎn)、銷售；碳素、氧化鋁、金屬材料的銷售；項目投資、并購、技術轉讓；設備租賃；自營和代理各類商品和技術的進出口（但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　3、保證期間：1、按債權人為債務人辦理的單筆授信業(yè)務分別計算，即自單筆授信業(yè)務的主合同簽訂之日起至債務人在該主合同項下的債務履行期限屆滿日后三年止。2、債權人與債務人就主合同項下債務履行期限達成展期協(xié)議的,保證期問至展期協(xié)議重新約定的債務履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經(jīng)保證人同意，保證人仍需承擔連帶保證責任。3、若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項，債權人宣布債務提前到期的，保證期間至債務提前到期之日后三年止。

　　3、保證期間：1、主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年，每一主合同項下的保證期間單獨計算。主合同項下存在分期履行債務的，該主合同的保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。2、商業(yè)匯票承兌、信用證和保函項下的保證期間為債權人墊付款項之日起三年。3、商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。4、債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔連帶保證責任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務履行期限屆滿之日起三年。5、若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項，導致主合同債權被債權人宣布提前到期的，保證期間自債權人確定的主合同債權提前到期之日起三年。

　　3、保證期間：本合同項下所擔保的債務逐筆單獨計算保證期間，各債務保證期間為該筆債務履行期限屆滿之日起三年。在該保證期間內(nèi)，債權人有權就所涉主債權的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求保證人承擔保證責任。

　　3、保證期間：《綜合授信協(xié)議》項下的每一筆具體授信業(yè)務的保證期間單獨計算，為自具體授信業(yè)務合同或協(xié)議約定的受信人履行債務期限屆滿之日起三年。如因法律規(guī)定或具體授信業(yè)務合同或協(xié)議約定的事件發(fā)生而導致債務提前到期，保證期間為債務提前到期日起三年。保證人同意債務展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年。如具體授信業(yè)務合同或協(xié)議項下債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。

　　3、保證期間：自本擔保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆或其他融資或債權人受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

　　3、保證期間：自本擔保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆或其他融資或債權人受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

　　本次擔保事項已經(jīng)公司第六屆董事會第五次會議和2023年第四次臨時股東大會審議通過。本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度范圍內(nèi)。

　　公司為石河子新仁鋁箔、靖西天桂、上海辛然提供連帶責任擔保，有利于石河子新仁鋁箔、靖西天桂、上海辛然融資業(yè)務的正常開展，石河子新仁鋁箔、靖西天桂、上海辛然資產(chǎn)優(yōu)良，具備較為充足的債務償還能力，公司對其在經(jīng)營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)。

　　石河子新仁鋁箔、靖西天桂、上海辛然未就上述擔保提供反擔保，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，且不存在與《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2022〕26號）和《公司章程》相違背的情況。

　　截止本公告日，本公司及控股子公司對外擔保余額（不含合并報表范圍內(nèi)子公司之間的擔保）為263.11億元，占公司最近一期經(jīng)審計報表凈資產(chǎn)的109.13%，其中，公司為全資或控股子公司提供擔保余額為263.11億元，占公司最近一期經(jīng)審計報表凈資產(chǎn)的109.13%；公司及公司全資或控股子公司對合并報表范圍外企業(yè)提供擔保余額為0元。公司合并報表范圍內(nèi)全資子公司、全資孫公司之間的擔保余額為78.82億元，占公司最近一期經(jīng)審計報表凈資產(chǎn)的32.69%。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天山鋁業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于近日收到公司證券事務代表李曉海先生遞交的書面辭職申請，李曉海先生因個人原因申請辭去公司證券事務代表職務，辭職申請自送達董事會之日起生效，辭職后不在公司及子公司擔任任何職務。

　　李曉海先生在擔任公司證券事務代表期間勤勉盡責、恪盡職守，截至本公告披露日，其未持有公司股份。公司董事會對李曉海先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，公司董事會將盡快聘任符合任職資格的相關人士擔任公司證券事務代表，協(xié)助公司董事會秘書開展工作。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2、股東大會的召集人：天山鋁業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月19日召開第六屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，公司董事會同意于2024年9月4日召開2024年第一次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司2024年第一次臨時股東大會會議的召開符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2024年9月4日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2024年9月4日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2024年9月4日9:15—15:00期間的任意時間。

　　本次股東大會提供網(wǎng)絡投票方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　?。?）于2024年8月28日（股權登記日）下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）；

　　2、上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會第九次會議和第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月20日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《第六屆董事會第九次會議決議公告》《第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》《關于部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》。

　?。?）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件2）和本人身份證。

　?。?）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書和本人身份證。

　?。?）異地股東登記：異地股東參會，應填寫參會回執(zhí)（格式見附件3），傳線）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及的具體操作內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在X位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　股東可以在X位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過X位。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年9月4日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年9月4日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　茲全權委托先生（女士）作為股東代理人，代理本人（本公司）出席天山鋁業(yè)集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，并按照以下指示就下列議案投票及簽署相關決議文件，如沒有做出指示，代理人有權按自己意愿行使表決權。

　　注：1、對于非累積投票議案，委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項表決議案，不得有多項授權指示，多選為無效票。2、對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。若投選的選票總數(shù)超過股東擁有的投票權總數(shù)，則該表決票視為廢票；若投選的選票總數(shù)小于或等于股東擁有的投票權總數(shù)，該選票有效，差額部分視為棄權；若直接在候選人后面的空格內(nèi)打“√”的，視為將其擁有的投票權總數(shù)平均分配給相應打“√”的候選人。

　　截至2024年8月28日，本人（本公司）持有“天山鋁業(yè)”（代碼：002532）股票股，擬參加天山鋁業(yè)集團股份有限公司于2024年9月4日召開的2024年第一次臨時股東大會。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天山鋁業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月19日召開第六屆董事會第九次會議和第六屆監(jiān)事會第八次會議決議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。公司“廣西靖西天桂氧化鋁項目”已完成竣工驗收程序，達到預定使用狀態(tài)，滿足結項的條件，公司決定對其結項管理，同時根據(jù)現(xiàn)階段經(jīng)營發(fā)展需要，為提高募集資金使用效率，公司擬將剩余募集資金76,466.23萬元（含現(xiàn)金管理收益、利息收入、暫時補充流動資金75,000萬元、付款手續(xù)費等）永久補充流動資金（實際用于永久補充流動資金金額以轉出當日專戶余額為準）。現(xiàn)將有關事項公告如下：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準天山鋁業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2776號）核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通股763,358,778股，發(fā)行價格為6.55元/股，募集資金總額為人民幣4,999,999,995.90元，扣除發(fā)行費用人民幣40,481,132.08元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣4,959,518,863.82元。上述募集資金到位情況經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《驗資報告》（眾環(huán)驗字[2020]110014號）。公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構華泰聯(lián)合證券有限責任公司、各開戶銀行分別簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2023年3月10日，公司召開第五屆董事會第二十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金投入建設新項目的議案》，同意公司將募投項目“新疆天展新材超高純鋁一期及研發(fā)中心項目”的剩余募集資金人民幣43,739.22萬元變更使用用途，變更后的募集資金將用于新項目“年產(chǎn)20萬噸電池鋁箔項目”，獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構出具了明確的核查意見。2023年3月27日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金投入建設新項目的議案》。詳情請見公司于2023年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《第五屆董事會第二十七次會議決議公告》（公告編號：2023-007）、《第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2023-008）、《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金投入建設新項目的公告》（公告編號：2023-00）和2023年3月28日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-024）。

　　注：2021年7月8日，中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行募集資金專項賬戶632523629、中國光大銀行烏魯木齊分行募集資金專項賬戶48中所存放的募集資金及其利息已使用完畢，公司已于依法辦理完成上述募集資金專項賬戶的銷戶手續(xù)。上述募集資金專項賬戶注銷后，公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司與中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行簽訂的四方監(jiān)管協(xié)議和公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司與中國光大銀行烏魯木齊分行簽訂的五方監(jiān)管協(xié)議就此終止。

　　2023年5月5日，興業(yè)銀行烏魯木齊分行募集資金專項賬戶664中所存放的募集資金余額為0，公司已依法辦理完成上述募集資金專項賬戶的銷戶手續(xù)。上述募集資金專項賬戶注銷后，公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司與興業(yè)銀行烏魯木齊分行簽訂的五方監(jiān)管協(xié)議就此終止。

　　其中，“新疆天展新材超高純鋁一期及研發(fā)中心項目”剩余募集資金人民幣43,739.22萬元已變更用途并用于“年產(chǎn)20萬噸電池鋁箔項目”，該部分募集資金已經(jīng)使用完畢。因此，截至2024年8月10日，公司實際剩余募集資金余額為76,466.23萬元，除臨時補充流動資金余額75,000萬元外，實際存放于募集資金專戶的余額為1,466.23萬元。

　　公司于2023年8月21日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣80,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月22日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-063）。

　　2024年5月27日，公司將臨時用于補充流動資金的閑置募集資金3,000.00萬元人民幣提前歸還至募集資金專用賬戶，該筆資金使用期限未超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月28日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關于閑置募集資金臨時補充流動資金提前歸還的公告》（公告編號：2024-040）。2024年7月25日，公司將臨時用于補充流動資金的閑置募集資金2,000.00萬元人民幣提前歸還至募集資金專用賬戶，該筆資金使用期限未超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年7月26日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關于閑置募集資金臨時補充流動資金提前歸還的公告》（公告編號：2024-046）。

　　公司本次結項的募投項目為“廣西靖西天桂氧化鋁項目”，該項目已完成竣工驗收程序，達到預定使用狀態(tài)，滿足結項條件，公司決定對該目進行結項，并將剩余募集資金全部用于永久補充流動資金。

　　1、為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目建設和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益同時募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

　　2、公司在項目實施過程中嚴格按照募集資金使用的有關規(guī)定，從項目的實際情況出發(fā)，本著合理、節(jié)約、有效的原則，在保證項目建設質(zhì)量的前提下對工藝流程進行了優(yōu)化，加強了項目建設各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，對各項資源進行合理調(diào)度和優(yōu)化配置，降低了項目建設成本和費用。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結合市場環(huán)境變化情況，為了充分發(fā)揮募集資金使用效率，公司擬將“廣西靖西天桂氧化鋁項目”剩余的募集資金（含現(xiàn)金管理收益、利息收入、暫時補充流動資金75,000萬元等）約76,466.23萬元永久補充流動資金（實際用于永久補充流動資金金額以轉出當日專戶余額為準），用于公司日常經(jīng)營活動，努力提高經(jīng)營業(yè)績，為公司和全體股東創(chuàng)造更大的效益。

　　本次使用剩余募集資金永久補充流動資金后，公司授權管理層辦理本次募集資金專項賬戶余額劃轉及賬戶注銷等相關事宜。公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　本次將節(jié)余募集資金永久補充流動資金是根據(jù)募投項目實際情況和公司自身經(jīng)營情況做出的合理安排，有利于提高公司資金的使用效率，降低財務成本，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同時能夠更好地滿足公司業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的資金需求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關于部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，董事會一致同意此項議案，并同意提交股東大會審議。

　　監(jiān)事會認為：公司2020年非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的決策程序合理，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金符合公司實際發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會一致同意此項議案。

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：公司2020年非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金事項符合公司經(jīng)營實際情況，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情況。上述事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，并將提交股東大會審議，履行了現(xiàn)階段必要的審批程序。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。

　　綜上所述，保薦機構對公司2020年非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

　　3、華泰聯(lián)合證券有限責任公司關于天山鋁業(yè)集團股份有限公司部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天山鋁業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年8月21日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣80,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。保薦機構、獨立董事和監(jiān)事會均發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月22日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-063）。

　　公司本次開始使用閑置募集資金臨時補充流動資金的日期為2023年8月22日，到期還款日為2024年8月21日。

　　2024年5月27日，公司將臨時用于補充流動資金的閑置募集資金3,000.00萬元人民幣提前歸還至募集資金專用賬戶，該筆資金使用期限未超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月28日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于閑置募集資金臨時補充流動資金提前歸還的公告》（公告編號：2024-040）。

　　2024年7月25日，公司將臨時用于補充流動資金的閑置募集資金2,000.00萬元人民幣提前歸還至募集資金專用賬戶，該筆資金使用期限未超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年7月26日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于閑置募集資金臨時補充流動資金提前歸還的公告》（公告編號：2024-046）。

　　2024年8月16日，公司將臨時用于補充流動資金的閑置募集資金75,000.00萬元人民幣提前歸還至募集資金專用賬戶，該筆資金使用期限未超過12個月。

　　截至本公告日，公司已將臨時用于補充流動資金的閑置募集資金80,000.00萬元人民幣全額提前歸還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過12個月。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，天山鋁業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2024年6月30日止的募集資金半年度存放與實際使用情況的專項報告。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準天山鋁業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2776號），核準本公司非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過1,166,557,991股。根據(jù)發(fā)行結果，天山鋁業(yè)向29名特定對象發(fā)行股票763,358,778股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣6.55元，募集資金總額為人民幣4,999,999,995.90元。上述募集資金總額扣除承銷費用人民幣40,000,000.00元后，本公司收到募集資金人民幣4,959,999,995.90元，募集資金總額扣除保薦承銷費、審計及驗資費用、律師費用等發(fā)行費用合計人民幣40,481,132.08元（不含稅）后，本公司非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額共計人民幣4,959,518,863.82元。截至2020年12月3日，上述募集資金已劃轉至本公司募集資金專戶，募集資金業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具眾環(huán)驗字（2020）110014號驗資報告。

　　本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《天山鋁業(yè)集團股份有限公司募集資金管理制度》，對公司募集資金專戶存儲、使用、變更、分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息披露程序、監(jiān)督和責任追究等內(nèi)容進行了明確規(guī)定。

　　2020年12月4日，經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議通過，同意公司及下屬全資子公司新疆生產(chǎn)建設兵團第八師天山鋁業(yè)有限公司、下屬全資孫公司新疆天展新材料科技有限公司和靖西天桂鋁業(yè)有限公司分別在中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行、興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊分行、中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行、桂林銀行股份有限公司百色靖西支行、中國光大銀行股份有限公司烏魯木齊分行等銀行開設8個募集資金專用賬戶，并與華泰聯(lián)合證券有限責任公司及各開戶銀行分別簽署了《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“五方監(jiān)管協(xié)議”）及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四方監(jiān)管協(xié)議”）。五方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所制定的《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》中的附件二《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，五方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　注：2021年7月8日，中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行募集資金專項賬戶632523629、中國光大銀行烏魯木齊分行募集資金專項賬戶48中所存放的募集資金及其利息已使用完畢，公司已于依法辦理完成上述募集資金專項賬戶的銷戶手續(xù)。上述募集資金專項賬戶注銷后，公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司與中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行簽訂的四方監(jiān)管協(xié)議和公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司與中國光大銀行烏魯木齊分行簽訂的五方監(jiān)管協(xié)議就此終止。

　　2023年5月5日，興業(yè)銀行烏魯木齊分行募集資金專項賬戶664中所存放的募集資金余額為0，公司已依法辦理完成上述募集資金專項賬戶的銷戶手續(xù)。上述募集資金專項賬戶注銷后，公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司與興業(yè)銀行烏魯木齊分行簽訂的五方監(jiān)管協(xié)議就此終止。

　　2020年12月24日，經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，公司以募集資金對先期投入的159,502,825.95元自籌資金進行了置換。該事項已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年12月24日出具的《關于天山鋁業(yè)集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（眾環(huán)專字（2020）110234號）鑒證。截至2024年06月30日，尚有25.95元預先投入未置換完成。

　　2023年8月21日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，在保證募投項目資金需求的前提下，公司擬使用不超過人民幣80,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。截至2024年6月30日，根據(jù)此決議使用80,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，已歸還至募集資金專戶3,000.00萬元，尚未歸還為77,000.00萬元。

　　截至2024年6月30日，除使用77,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金外，其他尚未使用的募集資金存放于募集資金專用賬戶。

　　2023年3月10日召開第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議、2023年3月27日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金投入建設新項目的議案》，同意公司將由全資子公司新疆天展新材料科技有限公司實施的“新疆天展新材超高純鋁一期及研發(fā)中心項目”剩余募集資金43,739.22萬元變更使用用途，變更后的募集資金用于全資子公司江陰新仁鋁箔科技有限公司實施的“年產(chǎn)20萬噸電池鋁箔項目”，并根據(jù)項目實施需要以江陰新仁鋁箔科技有限公司的名義增設募集資金專戶，并與華泰聯(lián)合證券有限責任公司、各銀行簽訂監(jiān)管協(xié)議。

　　本公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整的對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。