本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東堅朗五金制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月6日召開第四屆董事會第二十二次會議及第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司使用部分募集資金向全資子公司廣東中山堅朗科技有限公司（以下簡稱“中山科技”）、河南堅朗五金制品有限公司（以下簡稱“河南堅朗”）提供借款以實施募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）對。現(xiàn)將有關事項公告如下：

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意廣東堅朗五金制品股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕2044號）核準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）32,345,013股，每股發(fā)行價格為人民幣18.61元，募集資金總額為人民幣601,940,691.93元，扣除各項發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣592,139,464.38元。上述募集資金到位情況已經中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中審亞太驗字（2024）000042號《驗資報告》。

　　公司于2024年9月6日召開第四屆董事會第二十二次會議及第四屆監(jiān)事會第十九次會議,審議通過了《關于使用部分募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》，公司募集資金使用計劃如下：

　　根據公司募投項目實際情況及未來發(fā)展規(guī)劃，基于全資子公司中山科技、河南堅朗分別為公司募投項目“堅朗五金中山數(shù)字化智能化產業(yè)園項目”和“堅朗五金裝配式金屬復合裝飾材料建設項目”的實施主體之一。公司擬使用募集資金向中山科技提供不超過人民幣20,000萬元借款、向河南堅朗提供不超過人民幣5,000萬元的借款，以保障募投項目順利實施。對于募投項目“堅朗五金中山數(shù)字化智能化產業(yè)園項目”實施主體除中山科技外，其他子公司計劃投資部分將根據各自產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、市場需求及資金情況，利用其自有資金進行投入。

　　公司可根據募投項目建設安排及資金需求，在借款額度內一次或分次逐步向上述子公司提供借款。本次借款利率由雙方參考全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期市場報價利率（LPR）協(xié)商確定，借款期限為自實際借款之日起三年，資金可滾動使用，也可提前償還，到期后，如雙方均無異議，該筆借款可自動續(xù)期，借款的進度將根據募投項目的實際需求推進。

　　公司將就借款具體事宜與中山科技、河南堅朗簽署《借款協(xié)議》并授權公司管理層在上述額度內實施借款的具體事宜。

　　主營業(yè)務 一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流9499www威尼斯、技術轉讓、技術推廣；五金產品研發(fā)；五金產品制造，五金產品批發(fā)；五金產品零售；照明器具制造；照明器具銷售，非電力家用器具制造，非電力家用器具銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；衛(wèi)生陶瓷制品制造；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；衛(wèi)生潔具制造；衛(wèi)生潔具銷售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品銷售；家用電器銷售；家具制造；家具銷售；包裝材料及制品銷售；門窗制造加工；門窗銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；新型膜材料制造；新型膜材料銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品），專用化學產品銷售（不含危險化學品）；家具安裝和維修服務；金屬門窗工程施工；環(huán)境衛(wèi)生公共設施安裝服務；園區(qū)管理服務。 （除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

　　主營業(yè)務 一般項目：建筑用金屬配件制造；金屬結構制造；金屬結構銷售；建筑用金屬配件銷售；五金產品制造：五金產品研發(fā)；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造：金屬絲繩及其制品制造；金屬絲繩及其制品銷售；物聯(lián)網應用服務；電子產品銷售：特種勞動防護用品銷售； 五金產品零售：建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；包裝材料及制品銷售；防腐材料銷售；耐火材料銷售；隔熱和隔音材料銷售；光纜銷售；建筑陶瓷制品銷售，密封用填料制造；塑料制品銷售；橡膠制品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；特種設備銷售：通訊設備銷售；智能基礎制造裝備銷售：電線、電纜經營：建筑防水卷材產品銷售；家居用品銷售；智能家庭消費設備銷售（除依法須經批準的項目外，憑營 業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

　　公司本次使用募集資金向全資子公司中山科技、河南堅朗提供借款的目的為實施募投項目“堅朗五金中山數(shù)字化智能化產業(yè)園項目”和“堅朗五金裝配式金屬復合裝飾材料建設項目”。本次提供借款有利于公司募投項目的順利實施、募集資金使用效率的提高以及效益的充分發(fā)揮，有利于提升公司盈利能力，符合募集資金使用計劃及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益，

　　中山科技、河南堅朗均為公司全資子公司，公司對中山科技、河南堅朗的生產經營管理活動具有控制權，財務風險處于可控范圍內。公司將加強對中山科技、河南堅朗的經營管理的監(jiān)督，控制資金風險，保障資金安全。上述借款的風險處于可控制范圍內，不會對公司的日常經營產生重大影響。公司與募投項目實施主體中山科技、河南堅朗分別開設募集資金專戶，并與保薦機構、募集資金監(jiān)管銀行簽訂募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議，依法、合規(guī)做好募集資金的存放、管理與使用。

　　為確保募集資金使用安全，公司對募集資金采取專戶存儲，開立募集資金存儲專用賬戶，并與專戶開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，公司及上述子公司將嚴格遵守深圳證券交易所的相關規(guī)則及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定規(guī)范使用募集資金。

　　董事會擬授權公司管理層根據募投項目的建設進展及資金需求全權負責上述借款事項，并在上述借款額度范圍內向子公司提供借款。

　　2024年9月6日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》。董事會同意公司使用募集資金向中山科技提供不超過人民幣20,000萬元借款、向河南堅朗提供不超過人民幣5,000萬元的借款，本次借款利率由雙方參考全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期市場報價利率（LPR）協(xié)商確定，借款期限為自實際借款之日起三年，資金可滾動使用，也可提前償還，到期后，如雙方均無異議，該筆借款可自動續(xù)期，借款的進度將根據募投項目的實際需求推進。

　　公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目事項，有利于保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用計劃和安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項在公司董事會的審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　2024年9月6日，公司召開第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次對全資子公司提供募集資金借款是公司根據募集資金到位的實際情況，為保障募投項目順利實施的審慎決定，本次提供借款履行了必要的程序，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司內部制度的要求，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。因此，公司監(jiān)事會同意公司向全資子公司中山科技、河南堅朗提供借款以實施募投項目事項。

　　經核查，保薦機構認為：公司本次向全資子公司提供借款事項，已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，符合募投項目實施的實際需求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。

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