公司于2021年3月29日召開的第六屆董事會第四次會議以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事黃躍珍、錢喆、楊文峰、陳建良、陳榮對該議案回避表決。公司于2021年3月29日召開的第六屆監(jiān)事會第四次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易事項屬公司董事會的審批權(quán)限，無需提交公司股東大會審議。

　　公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)人之間的日常關(guān)聯(lián)交易主要為：向關(guān)聯(lián)人廣電智能采購商品；接受關(guān)聯(lián)人廣電計量、海格通信、廣電城市服務(wù)提供的服務(wù)；向關(guān)聯(lián)人無線電集團、海格通信、廣電城市服務(wù)、廣電計量、廣電智能、暨通信息出售商品；向關(guān)聯(lián)人廣電城市服務(wù)、廣電研究院、海格通信、暨通信息提供服務(wù)。

　　上述關(guān)聯(lián)交易均屬日常經(jīng)營活動，預(yù)計2021年公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額總計為17,430萬元，2020年公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)人實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額總計為3,148.14萬元。

　　經(jīng)營范圍：企業(yè)總部管理；貿(mào)易咨詢服務(wù)；投資咨詢服務(wù)；企業(yè)自有資金投資；資產(chǎn)管理（不含許可審批項目）；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；房屋租賃；場地租賃（不含倉儲）；貨物進出口（專營專控商品除外）；技術(shù)進出口；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；電氣設(shè)備批發(fā)；軟件批發(fā)；通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā)；通用機械設(shè)備銷售；電氣機械設(shè)備銷售；儀器儀表批發(fā)；電子產(chǎn)品批發(fā)；環(huán)保設(shè)備批發(fā)；非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營；貨物檢驗代理服務(wù)；貨物報關(guān)代理服務(wù)；物流代理服務(wù)；許可類醫(yī)療器械經(jīng)營；醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備批發(fā)。

　　經(jīng)營范圍：無人機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用；人工智能算法軟件的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù)；機器人的技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)；電子產(chǎn)品零售；計算機信息安全設(shè)備制造；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件零售；電子元件及組件制造；雷達及配套設(shè)備制造；通信設(shè)備零售；電子產(chǎn)品批發(fā)；通信系統(tǒng)設(shè)備制造；衛(wèi)星通信技術(shù)的研究、開發(fā)；頻譜監(jiān)測技術(shù)的研究、開發(fā)；電子元器件零售；軟件開發(fā)；房屋租賃；導(dǎo)航、氣象及海洋專用儀器制造；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；雷達、導(dǎo)航與測控系統(tǒng)工程安裝服務(wù)；智能化安裝工程服務(wù)；通信線路和設(shè)備的安裝；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；汽車銷售；地理信息加工處理；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā)；雷達、無線電導(dǎo)航設(shè)備；計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓簧唐放l(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；電子自動化工程安裝服務(wù)；電子設(shè)備工程安裝服務(wù)；軟件批發(fā)；技術(shù)進出口；通信系統(tǒng)工程服務(wù)；通信終端設(shè)備制造；智能機器系統(tǒng)生產(chǎn)；智能機器系統(tǒng)銷售；智能機器系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；機器人系統(tǒng)生產(chǎn)；機器人系統(tǒng)銷售；機器人系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

　　經(jīng)營范圍：公共設(shè)施安全監(jiān)測服務(wù)；化工產(chǎn)品檢測服務(wù)；生態(tài)監(jiān)測；電氣防火技術(shù)檢測服務(wù)；電氣機械檢測服務(wù)；貴金屬檢測服務(wù)；建筑材料檢驗服務(wù)；計量認(rèn)證（具體范圍見計量認(rèn)證證書及其附表）；電子產(chǎn)品檢測；實驗室檢測（涉及許可項目的需取得許可后方可從事經(jīng)營）；針織品、紡織品、服裝的檢測；皮革檢測服務(wù)；環(huán)境保護監(jiān)測；水質(zhì)檢測服務(wù)；軟件測試服務(wù)；無線通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能檢測服務(wù)；電能質(zhì)量監(jiān)測；無損檢測；機動車性能檢驗服務(wù)；船舶檢驗；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；化學(xué)工程研究服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù)；食品科學(xué)技術(shù)研究服務(wù)；環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù)；信息電子技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)；儀器儀表修理；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計量技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；土壤修復(fù)；施工現(xiàn)場質(zhì)量檢測；紡織科學(xué)技術(shù)研究服務(wù)；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；材料科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)；勞務(wù)承攬；接受委托從事勞務(wù)外包服務(wù)；食品檢測服務(wù)；勞務(wù)派遣服務(wù)；對外勞務(wù)合作。

　　經(jīng)營范圍：藝術(shù)表演場館管理服務(wù)；物業(yè)管理；防蟲滅鼠服務(wù)；電氣防火技術(shù)檢測服務(wù)；保安監(jiān)控及防盜報警系統(tǒng)工程服務(wù)；全民健身科技服務(wù)；房地產(chǎn)咨詢服務(wù)；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；建筑消防設(shè)施檢測服務(wù)；汽車租賃；場地租賃（不含倉儲）；建筑物清潔服務(wù)；建筑物空調(diào)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)安裝服務(wù)；房地產(chǎn)中介服務(wù)；消防設(shè)施設(shè)備維修、保養(yǎng)；消防檢測技術(shù)研究、開發(fā)；企業(yè)總部管理；單位后勤管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營的項目除外）；辦公服務(wù)；建材、裝飾材料批發(fā)；節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；企業(yè)自有資金投資；五金零售；企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營項目的除外）；餐飲管理；科技項目招標(biāo)服務(wù)；資產(chǎn)管理（不含許可審批項目）；投資管理服務(wù)；建筑物排水系統(tǒng)安裝服務(wù)；酒店管理；市場營銷策劃服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；檔案修復(fù)；檔案管理服務(wù)；檔案管理技術(shù)服務(wù)；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；科技中介服務(wù)；科技項目代理服務(wù)；社區(qū)、街心公園、公園等運動場所的管理服務(wù)；科技信息咨詢服務(wù)；園林綠化工程服務(wù)；機電設(shè)備安裝服務(wù)；建筑物電力系統(tǒng)安裝；建筑物自來水系統(tǒng)安裝服務(wù)；五金產(chǎn)品批發(fā)；水污染治理；家庭服務(wù)；軟件開發(fā)；勞動防護用品批發(fā)；勞動防護用品零售；日用家電設(shè)備零售；醫(yī)療用品及器材零售（不含藥品及醫(yī)療器械）；保安培訓(xùn)；勞務(wù)派遣服務(wù)；城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸服務(wù)；人才培訓(xùn)。

　　經(jīng)營范圍：醫(yī)療用品及器材零售（不含藥品及醫(yī)療器械）；貨物檢驗代理服務(wù)；貨物報關(guān)代理服務(wù)；物流代理服務(wù)；貿(mào)易咨詢服務(wù)；科技項目招標(biāo)服務(wù)；技術(shù)進出口；環(huán)保設(shè)備批發(fā)；非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；軟件批發(fā)；電子產(chǎn)品批發(fā)；電氣設(shè)備批發(fā)；通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā)；儀器儀表批發(fā)；通用機械設(shè)備銷售；醫(yī)療設(shè)備維修；醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備批發(fā)；許可類醫(yī)療器械經(jīng)營。

　　經(jīng)營范圍：衛(wèi)星通信技術(shù)的研究、開發(fā)；無人機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù)；信息電子技術(shù)服務(wù)；機器人系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)；集成電路設(shè)計。

　　財務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)32,231.82萬元，凈資產(chǎn)29,456.89萬元；2020年營業(yè)收入3,662.42萬元，凈利潤60.62萬元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)營范圍：工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；通信系統(tǒng)設(shè)備制造；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；保險箱、柜、庫門及錢箱的制造；汽車零部件及配件制造（不含汽車發(fā)動機制造）；切削工具制造；計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造；通信終端設(shè)備制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；雷達及配套設(shè)備制造；鐵路機車車輛配件制造；金屬表面處理及熱處理加工；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。

　　財務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)4,023.34萬元，凈資產(chǎn)3,069.92萬元；2020年營業(yè)收入4,479.75萬元，凈利潤249.24萬元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)營范圍：計算機信息系統(tǒng)集成貳級，建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級，建筑智能化工程專業(yè)承包壹級，安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修壹級（上述項目具體按本公司有效資質(zhì)證書經(jīng)營）；計算機軟、硬件的技術(shù)開發(fā)，計算機的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)；銷售：電子產(chǎn)品及通信設(shè)備(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)備、發(fā)射設(shè)施)，計算機軟硬件及配件，儀器儀表，電器機械，五金、交電，日用百貨。

　　財務(wù)狀況：截至2020年12月31日總資產(chǎn)11,795.03萬元，凈資產(chǎn)5，510.68萬元；2020年度營業(yè)收入16,050.28萬元，凈利潤612.62萬元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)營范圍：投資咨詢服務(wù)；企業(yè)自有資金投資；市政公用工程施工；工程施工總承包；市政設(shè)施管理；工程項目管理服務(wù)；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)；通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā)；軟件開發(fā)；計算機房維護服務(wù)；物業(yè)管理；電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)；電子工程設(shè)計服務(wù)；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品（國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外；涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營）；物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

　　1、無線電集團是本公司的控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（一）項對關(guān)聯(lián)法人的規(guī)定。

　　2、海格通信、廣電計量、廣電城市服務(wù)、廣電國際商貿(mào)、廣電研究院、廣電智能、信息投資是無線電集團直接或間接的控股企業(yè)，暨通信息是無線電集團間接參股的企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項對關(guān)聯(lián)法人的規(guī)定。

　　公司將根據(jù)以上定價政策要求具體交易對象提供單項關(guān)聯(lián)交易定價測算方式和公允價格說明，履行公司內(nèi)部審批程序后予以交易。

　　公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司生產(chǎn)經(jīng)營的保障程度，確保生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性和安全性，這些關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需的，對公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義，以后仍將延續(xù)進行。上述關(guān)聯(lián)交易定價結(jié)算辦法是以市場價格為基礎(chǔ)，交易的風(fēng)險可控，體現(xiàn)公平交易、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

　　公司相對于控股股東及其他各關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面獨立，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)沒有因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　本次董事會會議召開前，公司已將《關(guān)于公司預(yù)計2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》等有關(guān)資料，提交給獨立董事審議，并得到全體獨立董事的認(rèn)可。公司獨立董事經(jīng)認(rèn)真審查董事會提供的資料，并了解其相關(guān)情況，對公司2021年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨立意見：

　　1、公司預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司實際情況而產(chǎn)生的，符合公司發(fā)展的需要，有利于增強公司控制力，提高生產(chǎn)經(jīng)營保障程度。

　　2、公司預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是按照“獨立主體、公平合理””的原則進行的，其價格為市場價格，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

　　3、在審議該議案時關(guān)聯(lián)董事黃躍珍、錢喆、楊文峰、陳建良、陳榮回避表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他規(guī)范的要求。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“廣電運通”或“公司”）于2021年3月29日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2021年度審計機構(gòu)，并提交公司2020年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　立信具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。該所擔(dān)任公司2020年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計機構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》及內(nèi)控審計相關(guān)規(guī)則規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客觀、公正的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見和內(nèi)控審計意見，較好地履行了雙方簽訂合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，如期出具了公司2020年度財務(wù)報告審計意見。由于雙方合作良好，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬續(xù)聘立信為公司2021年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年。2020年度公司給予立信的年度審計報酬為183萬元。

　　立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

　　截至2020年末，立信擁有合伙人232名、注冊會計師2323名、從業(yè)人員總數(shù) 9114名，立信的注冊會計師和從業(yè)人員均從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　立信2020年度業(yè)務(wù)收入（未經(jīng)審計）38.14億元，其中審計業(yè)務(wù)收入30.40億元，證券業(yè)務(wù)收入12.46億元。

　　截至2020年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金1.29億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26次、自律監(jiān)管措施無和紀(jì)律處分3次，涉及從業(yè)人員62名。

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

　　公司董事會審計委員會已對立信會計師事務(wù)所進行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會提議續(xù)聘立信會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)。

　　獨立董事對《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》進行了事前審查，認(rèn)為立信會計師事務(wù)所是具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格和證券業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估資格的知名會計師事務(wù)所，該事務(wù)所已為公司提供審計服務(wù)17年，在以往與公司的合作過程中，均能按照有關(guān)法規(guī)政策，獨立完成審計工作，為公司建立和完善內(nèi)控制度起到了積極的建設(shè)性作用，為公司出具的審計報告均客觀、公正地反映了公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意將《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》提交公司第六屆董事會第四次會議進行審議。

　　獨立董事認(rèn)為：立信會計師事務(wù)所已為公司提供審計服務(wù)17年，在以往與公司的合作過程中，均能按照有關(guān)法規(guī)政策，獨立完成審計工作，為公司建立和完善內(nèi)控制度起到了積極的建設(shè)性作用，為公司出具的審計報告均客觀、公正地反映了公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2021年度審計機構(gòu)，有利于保持公司審計工作的連續(xù)性，保障公司審計工作的質(zhì)量，保護上市公司及股東利益，尤其是中小股東利益。因此一致同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2021年度審計機構(gòu)。

　　公司于2021年3月29日召開的第六屆董事會第四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，本議案尚須提交公司2020年度股東大會審議批準(zhǔn)。

　　5、會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照、主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式、擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式等。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)及預(yù)計2021年交易額度的公告

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，降低匯率波動對公司利潤的影響，有效防范和控制外幣匯率風(fēng)險，廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)及預(yù)計2021年交易額度的議案》，同意公司、全資子公司廣電運通國際有限公司（以下簡稱“運通國際”）及其下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)?，F(xiàn)對相關(guān)情況公告如下：

　　目前公司部分產(chǎn)品通過運通國際及其下屬子公司出口銷售非洲、中東、亞太及歐美等地區(qū)市場，同時公司部分材料采用進口方式購入，主要采用美元、港幣、歐元、土耳其里拉等外幣進行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益對公司及控股子公司的經(jīng)營業(yè)績會造成影響。為了降低匯率波動對公司及控股子公司利潤的影響，有效防范和控制外幣匯率風(fēng)險，使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營，公司及控股子公司計劃在銀行等境內(nèi)外合法金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　（1）公司擬開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)，只限于公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣--美元、港幣、歐元、土耳其里拉等，開展交割期與預(yù)測回款期一致，且金額與預(yù)測回款金額相匹配的外匯交易業(yè)務(wù)。

　　遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是指與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同，約定將來辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期再按照該遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯的業(yè)務(wù)。人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)是指在委托日同時與銀行約定兩筆金額一致、買賣方向相反、交割日期不同的人民幣對同一外幣的買賣交易，并在兩筆交易的交割日按照該掉期合約約定的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)。

　　（2）運通國際及其下屬子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，只限于從事與運通國際及其下屬子公司經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種有美元、港幣、歐元、土耳其里拉及其他幣種。運通國際及其下屬子公司進行的外匯套期保值業(yè)務(wù)為在場內(nèi)市場進行的包括但不限于遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)合約及相關(guān)組合產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。

　　（1）根據(jù)公司實際需求情況，預(yù)計公司2021年開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)總規(guī)模：美元幣種使用本金不超過15,000萬美元，歐元幣種使用本金不超過5,000萬歐元。

　?。?）預(yù)計運通國際及其下屬子公司2021年使用本金不超過5,000萬美元（或等值其他幣種）進行外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險、套期保值的原則，不做投機性、單純套利性的交易操作，在簽訂合約時嚴(yán)格按照公司預(yù)測收（付）款期限和收（付）款金額進行交易。

　　外匯套期保值業(yè)務(wù)交易可以在匯率發(fā)生大幅波動時，降低匯率波動對公司及控股子公司經(jīng)營業(yè)績的影響，使其專注于生產(chǎn)經(jīng)營，但開展外匯套期保值業(yè)務(wù)交易也可能存在一定的風(fēng)險：

　　1、市場風(fēng)險：因外匯行情變動較大，可能產(chǎn)生因標(biāo)的利率、匯率等市場價格波動引起金融衍生品價格變動而造成虧損的市場風(fēng)險。

　　2、履約風(fēng)險：對部分按照預(yù)算進行相應(yīng)風(fēng)險管理而開展的衍生品業(yè)務(wù)，存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風(fēng)險。

　　3、內(nèi)部控制風(fēng)險：衍生金融交易專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成的風(fēng)險。

　　5、法律風(fēng)險：因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律法規(guī)可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

　　1、公司已制定較為完善的《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對外匯套期保值業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、責(zé)任部門及責(zé)任人、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險管理及風(fēng)險處理程序、信息披露等作出明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照制度的要求，建立嚴(yán)格的授權(quán)和崗位牽制制度，加強相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。同時建立異常情況及時報告制度，并形成高效的風(fēng)險處理程序。

　　2、運通國際及其下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，只允許與具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機構(gòu)開戶進行交易。

　　3、公司財務(wù)部、審計部等部門職責(zé)明確，財務(wù)部嚴(yán)格按批準(zhǔn)方案進行交易操作，按照與金融機構(gòu)簽署的協(xié)議中約定的外匯額度、價格與公司實際外匯收支情況，及時與金融機構(gòu)進行購匯和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。公司定期對外匯套期保值業(yè)務(wù)的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查。

　　4、運通國際及其下屬子公司進行外匯套期保值交易必須基于實際項目收支需要，外匯套期保值業(yè)務(wù)的金額、交割期間需與其預(yù)測的項目外匯收支款時間相匹配。

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號--金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號--套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號--金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進行相應(yīng)核算和披露。

　　公司獨立董事認(rèn)為：公司已建立《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，能夠有效進行內(nèi)部控制和落實風(fēng)險防范措施；公司為降低匯率波動對公司及控股子公司利潤的影響而開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于公司有效防范和控制外幣匯率風(fēng)險，增強公司抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營效益；公司董事會審議該事項程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，同意公司及子公司2021年開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”)于2021年3月29日召開了公司第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，根據(jù)公司《關(guān)于提取各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備制度》的規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及公司會計政策的規(guī)定，于2020年末對合并報表范圍內(nèi)各類金融資產(chǎn)、存貨、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、商譽等資產(chǎn)進行了全面清查和減值測試，對各類應(yīng)收款項的預(yù)期信用損失、存貨的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的可變現(xiàn)性、長期股權(quán)投資和商譽的可收回金額等進行了充分的分析和評估后認(rèn)為，上述資產(chǎn)中部分資產(chǎn)在2020年度末存在減值損失跡象?；谥?jǐn)慎性原則，公司需對各項資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備金額共計225,593,147.88元，詳情如下表：

　　2020年末公司對應(yīng)收款項計提壞賬準(zhǔn)備金額合計86,644,680.83元，其中：應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備84,165,632.64元，其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備1,894,295.32元，應(yīng)收票據(jù)計提壞賬準(zhǔn)備1,044,219.37元，長期應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備-459,466.50元。

　　公司及下屬子公司依據(jù)存貨成本及可變現(xiàn)的凈值孰低，計提存貨跌價準(zhǔn)備79,452,709.57元，其中：原材料及在產(chǎn)品計提跌價準(zhǔn)備28,207,599.53元，庫存商品計提跌價準(zhǔn)備51,245,110.04元。

　　本公司考慮所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對以攤余成本計量的金融資產(chǎn)和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)（債務(wù)工具）的預(yù)期信用損失進行估計。預(yù)期信用損失的計量取決于金融資產(chǎn)自初始確認(rèn)后是否發(fā)生信用風(fēng)險顯著增加。

　　如果該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后已顯著增加，本公司按照相當(dāng)于該金融工具整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備；如果該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后并未顯著增加，本公司按照相當(dāng)于該金融工具未來12個月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備。由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計入當(dāng)期損益。

　　通常逾期超過30日，本公司即認(rèn)為該金融工具的信用風(fēng)險已顯著增加，除非有確鑿證據(jù)證明該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后并未顯著增加。

　　如果金融工具于資產(chǎn)負(fù)債表日的信用風(fēng)險較低，本公司即認(rèn)為該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后并未顯著增加。

　　如果有客觀證據(jù)表明某項金融資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生信用減值，則本公司在單項基礎(chǔ)上對該金融資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備。

　　對于應(yīng)收賬款，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備。

　　對于租賃應(yīng)收款、公司通過銷售商品或提供勞務(wù)形成的長期應(yīng)收款，本公司選擇始終按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備。

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號--存貨》要求，在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時，提取存貨跌價準(zhǔn)備。存貨跌價準(zhǔn)備按單個存貨項目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取得的確鑿證據(jù)為基礎(chǔ)，同時考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的影響。計提存貨跌價準(zhǔn)備后，如果以前減計存貨價值的影響因素已經(jīng)消失，導(dǎo)致存貨的可變現(xiàn)凈值高于其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準(zhǔn)備金額內(nèi)予以轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計入當(dāng)期損益。

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》 相關(guān)規(guī)定，在資產(chǎn)負(fù)債表日，對子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資進行減值測試，確定其可收回金額，對可收回金額低于其賬面價值部分計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備，長期股權(quán)投資資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會計期間不得轉(zhuǎn)回。

　　公司將被合并方視作單獨的整體資產(chǎn)組，資產(chǎn)負(fù)債表日，公司在進行減值測試時，將商譽的賬面價值分?jǐn)傊令A(yù)期從企業(yè)合并的協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。測試結(jié)果表明包含分?jǐn)偟纳套u的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。減值損失金額先抵減分?jǐn)傊猎撡Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的商譽的賬面價值，再根據(jù)資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中除商譽以外的其他各項資產(chǎn)的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產(chǎn)的賬面價值。

　　在對包含商譽的相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進行減值測試時，如與商譽相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進行減值測試，計算可收回金額，并與相關(guān)賬面價值相比較，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。再對包含商譽的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進行減值測試，比較這些相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的賬面價值（包括所分?jǐn)偟纳套u的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認(rèn)商譽的減值損失。商譽資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會計期間不得轉(zhuǎn)回。

　　本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少公司2020年度凈利潤225,593,147.88元，占公司2020年度經(jīng)審計凈利潤的26.57%，將減少公司所有者權(quán)益225,593,147.88元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計所有者權(quán)益的2.06%。

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《公司章程》《內(nèi)部會計控制制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司《關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》進行了認(rèn)真審議，并就有關(guān)情況向公司進行了詢問，現(xiàn)基于獨立判斷立場，發(fā)表如下獨立意見：

　　2、公司嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)及財務(wù)制度在資產(chǎn)存在減值跡象時計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，遵循了企業(yè)會計準(zhǔn)則要求的謹(jǐn)慎性原則，保證了公司所編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，真實、完整地反映報告期資產(chǎn)的價值，公允地反映公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，不存在通過計提大額資產(chǎn)減值進行盈余調(diào)節(jié)的情況，沒有損害公司及中小股東的利益，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定；公司董事會就本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項的決策程序合法、依據(jù)充分，符合公司的實際情況；經(jīng)查驗，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，不存在通過計提大額資產(chǎn)減值進行盈余調(diào)節(jié)的情況，同意公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2021年3月29日召開了公司第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分存貨報廢處置的議案》?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　因市場退機、呆滯、設(shè)計變更、生產(chǎn)退料等原因，公司2020年末擬對部分超過質(zhì)保期、無使用價值的物料及庫存商品進行報廢處置。經(jīng)公司財務(wù)及相關(guān)部門盤點清查和專業(yè)人員鑒定，本次報廢處置的存貨賬面金額合計2,412.18萬元，扣除殘值收入及可回收模塊成本776.00萬元，已計提存貨減值準(zhǔn)備438.26萬元，合計凈損失1,197.92萬元。具體情況如下：

　　公司本次部分存貨報廢處置凈損失1,197.92萬元，占公司2020年度經(jīng)審計凈利潤的1.41%，在董事會的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》要求，企業(yè)發(fā)生的存貨毀損，應(yīng)當(dāng)將處置收入扣除賬面價值和相關(guān)稅費后的金額計入當(dāng)期損益。公司本次部分存貨報廢處置，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實際情況，本次核銷資產(chǎn)后，公司財務(wù)報表能夠更加真實、客觀、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加真實可靠的會計信息。

　　本次部分存貨報廢處置將減少公司2020年度凈利潤1,197.92萬元，占公司2020年度經(jīng)審計凈利潤的1.41%；將減少公司所有者權(quán)益1,197.92萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計所有者權(quán)益的0.11%。

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《公司章程》《內(nèi)部會計控制制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司《關(guān)于公司部分存貨報廢處置的議案》進行了認(rèn)真審議，并就有關(guān)情況向公司進行了詢問，現(xiàn)基于獨立判斷立場，發(fā)表如下獨立意見：

　　2、公司本次部分存貨報廢處置，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實際情況，本次核銷資產(chǎn)后，公司財務(wù)報表能夠更加真實、客觀、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加真實可靠的會計信息。

　　3、本次部分存貨報廢處置不會對公司當(dāng)期利潤產(chǎn)生重大影響，沒有損害公司及中小股東的利益，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司部分存貨報廢處置符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定；公司董事會就本次部分存貨報廢處置事項的決策程序合法、依據(jù)充分，符合公司的實際情況；經(jīng)查驗，本次部分存貨報廢處置不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，不會對公司當(dāng)期利潤產(chǎn)生重大影響，同意公司本次部分存貨報廢處置事項。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日召開第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，同意公司按照相關(guān)要求適時進行會計政策變更?，F(xiàn)對相關(guān)情況公告如下：

　　財政部于2018年12月7日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號-租賃〉的通知》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。由于上述會計準(zhǔn)則修訂，公司需對原采用的相關(guān)會計政策進行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次變更前，公司執(zhí)行的會計政策為財政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號-租賃》及其相關(guān)規(guī)定。本次變更后，公司執(zhí)行財政部于2018年12月修訂并發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號-租賃》。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，公司本次會計政策變更屬董事會審議權(quán)限，無需提交股東大會審議。

　　新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃外，承租人不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

　　對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確認(rèn)租賃期屆滿時取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余壽命內(nèi)計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余壽命兩者孰短的期間內(nèi)計提折舊。同時承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

　　對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。按照新租賃準(zhǔn)則及上市規(guī)則要求，在披露的財務(wù)報告中調(diào)整租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。公司自2021年1月1日起對所有租入資產(chǎn)按照未來應(yīng)付租金的最低付款額現(xiàn)值（選擇簡化處理的短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃除外）確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債，并分別確認(rèn)折舊及未確認(rèn)融資費用，不調(diào)整可比期間信息。

　　公司按財政部規(guī)定于2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，企業(yè)根據(jù)首次執(zhí)行該準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整期初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目，對可比期間信息不予調(diào)整。

　　本次會計政策變更是公司依據(jù)財政部規(guī)定進行的調(diào)整，由于新租賃準(zhǔn)則自2021年1月1日起施行，不影響公司2020年度相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，不會對公司所有者權(quán)益五金配件報價表模板、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　公司董事會認(rèn)為：公司根據(jù)《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號-租賃〉的通知》（財會〔2018〕35號）的要求進行會計政策變更，能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，本次會計政策變更不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有者權(quán)益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會同意本次會計政策變更。

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《獨立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，對公司會計政策變更情況進行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公司根據(jù)《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號-租賃〉的通知》（財會〔2018〕35號）的要求進行會計政策變更，能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，本次會計政策變更不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有者權(quán)益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次會計政策變更。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號-租賃〉的通知》（財會〔2018〕35號）的要求進行會計政策變更，能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有者權(quán)益，符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次企業(yè)會計政策變更。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管理辦法（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“廣電運通”或“公司”）于2021年3月29日召開的第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司廣州廣電銀通金融電子科技有限公司（以下簡稱“廣州銀通”）、深圳廣電銀通金融電子科技有限公司（以下簡稱“深圳銀通”）、廣州運通購快科技有限公司（以下簡稱“運通購快”）合計使用不超過10億元人民幣（含）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可在2021年3月9日至2022年3月8日滾動使用。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體實施。

　　公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。該事項在公司董事會審批權(quán)限范圍，無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　2015年12月29日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州廣電運通金融電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】3135號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行182,820,000股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價格為17.16元/股，募集資金總額為人民幣3,137,191,200元，扣除各項發(fā)行費用人民幣21,661,435.10元，公司實際募集資金凈額為人民幣3,115,529,764.90元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“信會師報字【2016】第410100號”《驗資報告》。

　　根據(jù)公司2015年10月26日召開的2015年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)的《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目、實施主體和投資金額如下：

　　注：第1-2個為廣州銀通的募集資金專項賬戶；第3個賬戶為運通購快的募集資金專項賬戶；第4個賬戶為廣電運通的募集資金專項賬戶；第5-7個賬戶為深圳銀通的募集資金專項賬戶。原民生銀行廣州分行募集資金賬戶（賬號696690353）于2020年3月銷戶、原中信銀行廣州天河支行募集資金賬戶（賬號5148）于2020年5月銷戶、原廣州農(nóng)村商業(yè)銀行華夏支行募集資金賬戶（賬號98）于2020年7月銷戶。

　　截至公告日前十二個月公司使用閑置募集資金購買的保本型銀行理財產(chǎn)品累計委托金額為16.05億元，實際收益金額為794.26萬元，尚未到期的理財產(chǎn)品共計2.70億元，前期已到期理財產(chǎn)品本金和收益皆如期收回。

　　截至公告日前十二個月公司使用自有資金購買的保本型銀行理財產(chǎn)品累計委托金額為46.94億元，實際收益金額為2,272.26萬元。

　　由于募投項目建設(shè)周期較長且建設(shè)過程中募集資金分階段投入，導(dǎo)致后續(xù)按計劃暫未投入使用的募集資金可能出現(xiàn)暫時閑置的情況。鑒于前次授權(quán)公司全資子公司廣州銀通使用部分暫時閑置募集資金購買的保本型銀行理財產(chǎn)品已到期，本著股東利益最大化原則，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司及子公司廣州銀通、深圳銀通、運通購快使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理能提高本次非公開發(fā)行募集資金的使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。本次繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。

　　公司及子公司擬購買安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾且流動性好，期限不超過12個月的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等）。

　　公司及子公司廣州銀通、深圳銀通、運通購快擬合計使用不超過10億元（含）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　在額度范圍及授權(quán)期限內(nèi)，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體實施。

　?。?）銀行保本型產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。?）以上額度內(nèi)資金只能購買安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾且流動性好，期限不超過12個月的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等）。

　?。?）公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤銀行保本型產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

　?。?）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時做好相關(guān)信息披露工作，在定期報告中披露報告期內(nèi)投資產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　公司及子公司廣州銀通、深圳銀通、運通購快本次使用部分暫時閑置項目募集資金進行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，不影響公司正常資金周轉(zhuǎn)和需要。通過適度的低風(fēng)險銀行保本型產(chǎn)品投資，可以提高公司閑置募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報，進一步提升公司整體業(yè)績水平，符合公司和全體股東的利益。

　　在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司及子公司廣州銀通、深圳銀通、運通購快使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾且流動性好，期限不超過12個月的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等），有利于提高資金的使用效率，增加公司投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和募投項目建設(shè)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的審議程序符合《公司章程》及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：在保障投資資金安全的前提下，公司及子公司廣州銀通、深圳銀通、運通購快使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾且流動性好，期限不超過12個月的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等），有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響募集資金的正常使用，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，同意公司進行上述現(xiàn)金管理事項。

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：廣電運通及子公司廣州銀通、深圳銀通、運通購快本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響募集資金項目的投入計劃，不會損害股東利益。本事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，中信建投證券股份有限公司對公司及子公司廣州銀通、深圳銀通、運通購快使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　2021年3月29日，廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，董事會同意公司及子公司（含全資子公司和控股子公司）在不超過30億元的投資額度內(nèi)，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，并同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的具體實施。公司2018年度股東大會審議通過的《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》不再執(zhí)行。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　1、現(xiàn)金管理目的：為提高資金使用效率，合理使用閑置自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，以增加公司收益。

　　2、現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種及期限：公司擬購買安全性高，滿足低風(fēng)險要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供低風(fēng)險承諾且流動性好，期限不超過12個月的低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、有低風(fēng)險約定的投資產(chǎn)品等）。

　　3、現(xiàn)金管理額度：公司擬使用不超過30億元的閑置自有資金，用于進行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　5、資金來源：暫時閑置的自有資金。目前公司現(xiàn)金流充裕，在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的前提下，預(yù)計階段性閑置自有資金較多，資金來源合法合規(guī)。

　　6、具體實施方式：在上述期限及額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的具體實施。

　　由于低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、有低風(fēng)險約定的投資產(chǎn)品等）一般具有低風(fēng)險的特性，屬于低風(fēng)險投資品種，在投資過程中不會出現(xiàn)本金損失的風(fēng)險。如果在投資期內(nèi)，市場利率、匯率發(fā)生變化1929cc威尼斯，存在低風(fēng)險浮動利息型或低風(fēng)險浮動收益型產(chǎn)品的收益降低甚至為零的風(fēng)險。在購買之前，必須了解清楚其投資風(fēng)險，比如投資產(chǎn)品的類型、期限、風(fēng)險評級結(jié)果、適合購買的客戶等信息，明確投資產(chǎn)品的具體情況，特別是風(fēng)險有多大，分析出最不利投資情形下的投資結(jié)果。在風(fēng)險可控的前提下再行決定是否對該投資產(chǎn)品進行購買。

　　低風(fēng)險銀行投資產(chǎn)品的內(nèi)部管理風(fēng)險主要體現(xiàn)在內(nèi)部管理人員對不同類型的產(chǎn)品風(fēng)險性與收益性認(rèn)識不足，造成收益較低。公司現(xiàn)金管理小組成員就加強對各種投資產(chǎn)品的研究與分析，合理確定公司投資的低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品的類型，為公司的投資提供合理化的建議，同時加強監(jiān)督和考核，防止投資損失。

　　1、公司運用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

　　2、通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報，進一步提升公司整體業(yè)績水平，符合公司和全體股東的利益。

　　截至公告日前十二個月公司使用自有資金購買的保本型銀行理財產(chǎn)品累計委托金額為46.94億元，實際收益金額為2,272.26萬元。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司治理準(zhǔn)則》《獨立董事工作制度》《公司章程》及《公司風(fēng)險投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，認(rèn)真審議了公司《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，并對公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和內(nèi)控制度等情況進行了必要的審核，發(fā)表了如下意見：

　　3、公司目前經(jīng)營良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金充裕，在保證正常運營和資金安全的基礎(chǔ)上，公司使用不超過30億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此我們同意上述事項并同意提交股東大會審議。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》及《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，同意公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營需要變更公司經(jīng)營范圍、修改《公司章程》。現(xiàn)對相關(guān)情況公告如下：

　　公司經(jīng)營范圍原為：計算機整機制造；計算機零部件制造；計算機外圍設(shè)備制造；計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造；自動售貨機、售票機、柜員機及零配件的批發(fā)；技術(shù)進出口；貨物進出口（專營專控商品除外）；計算器及貨幣專用設(shè)備制造；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開發(fā)；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計算機和輔助設(shè)備修理；智能化安裝工程服務(wù)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修；工程勘察設(shè)計；室內(nèi)裝飾設(shè)計服務(wù)；室內(nèi)裝飾、裝修。

　　變更為：計算機整機制造；計算機零部件制造；計算機外圍設(shè)備制造；計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造；自動售貨機、售票機、柜員機及零配件的批發(fā)；技術(shù)進出口；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；計算器及貨幣專用設(shè)備制造；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開發(fā)；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計算機和輔助設(shè)備修理；智能化安裝工程服務(wù)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修；工程勘察設(shè)計；室內(nèi)裝飾設(shè)計服務(wù)；室內(nèi)裝飾、裝修；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；城市軌道交通設(shè)備制造；工程管理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州廣電運通金融電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2021】510號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）74,388,947股（面值1元），股份發(fā)行價格為9.41元/股，本次非公開發(fā)行股份已于2021年3月26日上市，公司注冊資本相應(yīng)增加人民幣7,438.8947萬元，由人民幣240,899.3951元變更為人民幣248,338.2898萬元。根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營需要，公司擬對原經(jīng)營范圍做相應(yīng)調(diào)整。

　　除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。此次修訂尚需提請公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理公司章程變更等相關(guān)事項的文件簽署，包括但不限于辦理工商變更登記等事宜。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“廣電運通”或“公司”）于2021年3月29日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，為進一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)，提升專業(yè)化管理水平和運營效率，公司對部分組織架構(gòu)進行調(diào)整與優(yōu)化，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)調(diào)整后的具體實施及進一步優(yōu)化等相關(guān)事宜。本次調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖見附件。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱 “廣電運通”或“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州廣電運通金融電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]510號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行74,388,947股人民幣普通股(A股)股票，發(fā)行價格為9.41元/股，募集資金總額為人民幣699,999,991.27元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣5,416,543.82元，公司實際募集資金凈額為人民幣694,583,447.45元。以上募集資金已存入公司募集資金專用賬戶中，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2021年3月9日對本次發(fā)行募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了“信會師報字[2021]第ZC10060號”《驗資報告》。公司對募集資金采取專戶存儲，募集資金專戶信息如下：

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司第六屆董事會第四會議審議批準(zhǔn)，公司（甲方）與廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華夏支行（乙方）及保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司（丙方）簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為 96 ，截至2021年3月8日，專戶余額為695,566,029.05元。該專戶用于甲方補充流動資金。

　　在募集資金專戶內(nèi)，甲方可根據(jù)實際需求將專戶內(nèi)的部分資金以存單或其他合理存款方式存放。甲方應(yīng)將存單或其他合理存款方式存放款項的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款項不得設(shè)定質(zhì)押、不可轉(zhuǎn)讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款項直接支取資金。

　　2、甲方、乙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》以及甲方制定的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)積極配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。

　　4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人龔建偉、李少杰可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容線個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民幣5000萬元或募集資金凈額的20%的（以孰低為原則），甲方及乙方應(yīng)及時以傳真及/或郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　7、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)使用募集資金或其他重大風(fēng)險時，應(yīng)及時告知丙方，并配合丙方進行調(diào)查和核實。丙方經(jīng)現(xiàn)場檢查等方式核實后，如發(fā)現(xiàn)甲方募集資金管理存在重大違規(guī)情況或者重大風(fēng)險的，應(yīng)及時向深圳證券交易所報告。

　　8、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知甲方、乙方，同時向甲方、乙方通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力，本協(xié)議第四條約定的甲方對丙方保薦代表人的授權(quán)由更換后的保薦代表人自動繼受享有。

　　9、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　10、本協(xié)議任何一方當(dāng)事人違反本協(xié)議，應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因此所遭受的損失。

　　11、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或經(jīng)各方協(xié)商一致終止本協(xié)議并銷戶之日起失效。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“廣電運通”、“公司”）于2021年3月29日召開的第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于內(nèi)部轉(zhuǎn)讓廣電卓識100%股權(quán)的議案》，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓屬公司董事會的審批權(quán)限，無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　為理順股權(quán)結(jié)構(gòu)布局與管理層級設(shè)置，廣州支點創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“支點創(chuàng)投”）擬將直接持有的廣州廣電卓識智能科技有限公司（以下簡稱“廣電卓識”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州廣電運通信息科技有限公司（以下簡稱“運通信息”）。轉(zhuǎn)讓完成后，運通信息將持有廣電卓識100%股權(quán)，廣電卓識成為其全資子公司。

　　本次交易為公司內(nèi)部資產(chǎn)重組，將以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式進行，廣電卓識100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價參照其2020年度審計后的凈資產(chǎn)數(shù)額，即17,554,075.21元。

　　經(jīng)營范圍：創(chuàng)業(yè)投資；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機構(gòu)或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機構(gòu)。

　　財務(wù)狀況：截至2020年12月31日，支點創(chuàng)投資產(chǎn)總額35,368.69萬元，負(fù)債總額5,110.07萬元，凈資產(chǎn)30,258.62萬元；2020年度營業(yè)收入10,908.94萬元，凈利潤748.64萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）

　　經(jīng)營范圍：集成電路設(shè)計；計算機及通訊設(shè)備租賃；計算機和輔助設(shè)備修理；機電設(shè)備安裝服務(wù)；多媒體設(shè)計服務(wù)；軟件開發(fā)；數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)；廣告業(yè)；策劃創(chuàng)意服務(wù)；數(shù)字動漫制作；游戲軟件設(shè)計制作；技術(shù)進出口；軟件測試服務(wù)；美術(shù)圖案設(shè)計服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包；智能機器系統(tǒng)銷售；智能機器系統(tǒng)生產(chǎn)；智能機器銷售；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；智能化安裝工程服務(wù)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修；工程勘察設(shè)計；室內(nèi)裝飾設(shè)計服務(wù)；室內(nèi)裝飾、裝修。

　　財務(wù)狀況：截至2020年12月31日，運通信息資產(chǎn)總額13,307.30萬元，負(fù)債總額5,633.04萬元，凈資產(chǎn)7,674.26萬元；2020年度營業(yè)收入17,564.28萬元，凈利潤503.64萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）

　　注冊地址：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科林路9號研究院辦公樓運通空間辦公卡位001-030號

　　經(jīng)營范圍：計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；信息電子技術(shù)服務(wù)；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)；智能機器系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；計算機信息安全設(shè)備制造；計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造；計算器及貨幣專用設(shè)備制造；安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造；安全技術(shù)防范產(chǎn)品制造；安全技術(shù)防范產(chǎn)品批發(fā)；通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā)；智能機器系統(tǒng)銷售；技術(shù)進出口；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?/p>

　　財務(wù)狀況：截至2020年12月31日，廣電卓識資產(chǎn)總額4,878.88萬元，負(fù)債總額3,123.47萬元，凈資產(chǎn)1,755.41萬元；2020年度營業(yè)收入4,450.49萬元，凈利潤581.81萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）

　　截至本公告發(fā)布之日，廣電卓識的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或其他第三利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、擔(dān)保、重大訴訟及仲裁事項，不存在被查封、凍結(jié)等狀況。

　　廣電卓識與運通信息皆為廣電運通在信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)出口，其客戶類型、經(jīng)營方向、研發(fā)等時有交叉，廣電卓識置于支點創(chuàng)投之下不利于公司資源協(xié)同，同時增加了管理上的難度。為更好整合公司資源，通過業(yè)務(wù)分類整合實現(xiàn)統(tǒng)一管理，支點創(chuàng)投將持有廣電卓識的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給運通信息，有利于理順運通信息整體業(yè)務(wù)布局，減少管理成本。

　　轉(zhuǎn)讓前后運通信息和廣電卓識均為公司合并報表范圍內(nèi)的公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對公司的財務(wù)報表不會產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2021年4月9日（星期五）下午15:00-17:00在全景網(wǎng)舉行2020年年度報告網(wǎng)上說明會，本次說明會采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（）參與本次說明會。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2020年年度報告網(wǎng)上說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2021年4月6日（星期二）17:00前訪問，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2020年年度報告網(wǎng)上說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　出席本次說明會的人員：公司董事、總經(jīng)理陳建良；副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人陳榮；獨立董事朱桂龍；董事會秘書鐘勇、保薦代表人龔建偉。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“廣電運通”或“公司”）第六屆董事會第四次會議決定于2021年4月21日（星期三）召開公司2020年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第四次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年4月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?）截至2021年4月14日（星期三）下午15:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為公司股東；或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　提案7.00：《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》；

　　1、上述提案4.00、11.00應(yīng)由股東大會以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的2/3以上通過。

　　2、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述提案審議的事項，將對中小投資者的表決單獨計票并披露。

　　上述提案1.00、3.00-11.00已經(jīng)公司第六屆董事會第四次會議審議通過，提案2.00已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，提案具體內(nèi)容詳見2021年3月31日公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》上的《第六屆董事會第四次會議決議公告》（臨2021-023）、《第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》（臨2021-024）、《2020年年度報告摘要》（定2020-04）、《2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（臨2021-025）、《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（臨2021-027）、《關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（臨2021-029）、《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（臨2021-033）、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的公告》（臨2021-034）及刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2020年年度報告全文》《2020年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職（內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《獨立董事2020年述職報告》）。

　　2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳線前送達或傳真至公司），不接受電線日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登記地點：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科林路9、11號廣電運通行政樓三樓公司證券事務(wù)辦公室，信函請注明“股東大會”字樣；

　　聯(lián)系電線、出席會議股東的費用自理，出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達會議地點，并攜帶有關(guān)股東身份證明文件，以便驗證入場。

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件二：

　　茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席2021年4月21日在廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科林路9、11號廣電運通行政樓會議室召開的廣州廣電運通金融電子股份有限公司2020年度股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列提案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　注：請對提案表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。